※ 2023년
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김장연 | 류기붕 | 배맹달 | 오진수 | 이정훈 | 심달훈 | ||||
| 1 | 2023-01-27 | 제76기(2022 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 제76기(2022 사업년도) 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | |||||||||
| ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | |||||||||
| 2 | 2023-02-06 | 제76기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 이익잉여금 처분액 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2023-02-27 | 제76기(2022 사업년도) (수정)재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 제76기(2022 사업년도) (수정)연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 준법지원인의 준법활동평가 보고의 건 | |||||||||
| 4 | 2023-03-27 | 투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 타법인 지분 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 임원 연봉 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2023-04-17 | 현지투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 한국산업은행 산업운영자금 대환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 신한은행 운전자금 대환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 임원배상책임보험 갱신의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2023-05-15 | 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 한국산업은행 단기한도대출 기한연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2023-08-21 | 타법인 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023-09-18 | 운전자금 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 운전자금 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 한국산업은행 산업운영자금 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2023-10-16 | 투자법인 추가 출자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 투자법인 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 현지투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 10 | 2023-11-20 | 한국산업은행 산업시설자금 대출금액 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 임원(이사보 포함) 인사에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 11 | 2023-12-18 | 투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 종속기업 투자지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 타법인 투자지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
※ 2023년 3월 24일 오진수 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.
※ 2024년
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김장연 | 류기붕 | 배맹달 | 이정훈 | 심달훈 | ||||
| 1 | 2024-01-29 | 제77기(2023 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제77기(2023 사업년도) 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | ||||||||
| ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | ||||||||
| 2 | 2024-02-05 | 제77기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 감사후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이익잉여금 처분액 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2024-02-19 | ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - |
| 준법지원인의 준법활동평가 보고의 건 | ||||||||
| 4 | 2024-03-29 | 투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 임원연봉 결정의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2024-04-15 | 현지투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 임원배상책임보험 갱신의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2024-05-20 | 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 한국산업은행 단기한도대출 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2024-08-19 | 타법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2024-09-02 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제이알 전문투자형 사모 부동산투자신탁 해지의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 부동산 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 시설자금 신규차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2024-09-23 | 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 2024년
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김장연 | 류기붕 | 배맹달 | 이정훈 | 심달훈 | ||||
| 1 | 2024-01-29 | 제77기(2023 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제77기(2023 사업년도) 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | ||||||||
| ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | ||||||||
| 2 | 2024-02-05 | 제77기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 감사후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이익잉여금 처분액 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2024-02-19 | ※ 보고사항 | - | - | - | - | - | - |
| 준법지원인의 준법활동평가 보고의 건 | ||||||||
| 4 | 2024-03-29 | 투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 임원연봉 결정의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2024-04-15 | 현지투자법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 임원배상책임보험 갱신의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2024-05-20 | 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 한국산업은행 단기한도대출 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2024-08-19 | 타법인 자금대여 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2024-09-02 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제이알 전문투자형 사모 부동산투자신탁 해지의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 부동산 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 시설자금 신규차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2024-09-23 | 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
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