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이사회 활동내역

이사회 활동내역

※ 2023년

회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사
김장연 류기붕 배맹달 오진수 이정훈 심달훈
1 2023-01-27 제76기(2022 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제76기(2022 사업년도) 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
※ 보고사항 - - - - - - -
    2022년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
※ 보고사항 - - - - - - -
    2022년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
2 2023-02-06 제76기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
이익잉여금 처분액 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
3 2023-02-27 제76기(2022 사업년도) (수정)재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제76기(2022 사업년도) (수정)연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
※ 보고사항 - - - - - - -
    준법지원인의 준법활동평가 보고의 건
4 2023-03-27 투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
타법인 지분 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
임원 연봉 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
5 2023-04-17 현지투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
신한은행 운전자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
임원배상책임보험 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
6 2023-05-15 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
한국산업은행 단기한도대출 기한연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
7 2023-08-21 타법인 자금 대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
8 2023-09-18 운전자금 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
운전자금 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
한국산업은행 산업운영자금 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
9 2023-10-16 투자법인 추가 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
투자법인 자금 대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
현지투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
10 2023-11-20 한국산업은행 산업시설자금 대출금액 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
임원(이사보 포함) 인사에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
11 2023-12-18 투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
종속기업 투자지분 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
타법인 투자지분 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성

※ 2023년 3월 24일 오진수 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※ 2024년

회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사
김장연 류기붕 배맹달 이정훈 심달훈
1 2024-01-29 제77기(2023 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제77기(2023 사업년도) 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
※ 보고사항 - - - - - -
    2023년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
※ 보고사항 - - - - - -
    2023년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
2 2024-02-05 제77기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
감사후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이익잉여금 처분액 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2024-02-19 ※ 보고사항 - - - - - -
    준법지원인의 준법활동평가 보고의 건
4 2024-03-29 투자법인 자금대여 연장의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
임원연봉 결정의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2024-04-15 현지투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
임원배상책임보험 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2024-05-20 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
한국산업은행 단기한도대출 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2024-08-19 타법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2024-09-02 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제이알 전문투자형 사모 부동산투자신탁 해지의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
부동산 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
시설자금 신규차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2024-09-23 한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2024-10-21 현지투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
현지투자법인 차입관련 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
지배인 해임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
지배인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 2024-11-18 투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
임원(이사보 포함) 인사에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
12 2024-12-16 투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
타법인 지분 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
자기주식 처분의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
신규법인 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

※ 2025년

회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사
김장연 배맹달 류기붕 김현정 이정훈 심달훈
1 2025-02-03 제78기(2024 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
제78기(2024 사업년도) 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
제78기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
이사후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
이익잉여금 처분액 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
2 2025-02-17 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
자기주식 보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
※ 보고사항 - - - - - - -
    2024년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
※ 보고사항 - - - - - - -
    2024년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
※ 보고사항 - - - - - - -
    준법지원인의 준법활동평가 보고의 건
3 2025-02-24 제78기(2024 사업년도) (수정)재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
제78기(2024 사업년도) (수정)연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
타법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
4 2025-03-24 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
운전자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
운전자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
현지투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
임원연봉 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

※ 2025년 3월 20일 제78기 정기주주총회에서 김현정 사내이사가 신규선임, 출석률은 선임 이후 개최된 이사회부터 집계하였습니다.

지배구조

이사회 활동내역
2025년

※ 2025년

회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사
김장연 배맹달 류기붕 김현정 이정훈 심달훈
1 2025-02-03 제78기(2024 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
제78기(2024 사업년도) 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
제78기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
이사후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
이익잉여금 처분액 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참
2 2025-02-17 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
자기주식 보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
※ 보고사항 - - - - - - -
    2024년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
※ 보고사항 - - - - - - -
    2024년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
※ 보고사항 - - - - - - -
    준법지원인의 준법활동평가 보고의 건
3 2025-02-24 제78기(2024 사업년도) (수정)재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
제78기(2024 사업년도) (수정)연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
타법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
4 2025-03-24 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
운전자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
운전자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
현지투자법인 자금대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
임원연봉 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

※ 2025년 3월 20일 제78기 정기주주총회에서 김현정 사내이사가 신규선임, 출석률은 선임 이후 개최된 이사회부터 집계하였습니다.

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